Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (NILLTPFN) обязывает банкам бороться с «отмыванием денег» и финансированием терроризма и распространения.
Чтобы это обеспечить, Нам в своей деятельности нужно реализовать принцип «Знай своего клиента».
Это подразумевает, что кредитная организация должна знать, кто их клиенты, понимать цели, для которых клиенты используют банковские услуги, знать экономическую природу операций клиента и, в некоторых случаях, проверять, что деньги или другие средства клиента являются законными.
«Знай своего клиента» включает в себя:
Поэтому может случиться, что :
Согласно статье 28 Закона о NILLTPFN предоставление информации банку является обязательным.